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Le contexte
Client :
- Banque internationale
Objectifs :
- Remplacer les dispositifs d’AML existants dans 3 implantations européennes par un nouvel outil plus efficace en matière de profilage de transactions clients
Enjeux :
- Implémenter un nouvel outil simple d’utilisation, multi législation, unique et centralisé pour les 3 implantations européennes
- Respecter les exigences règlementaires en vigueur de chaque pays concerné et consolider l’image du groupe en matière de lutte anti-blanchiment des capitaux (AML)
La mission
- Recueil des besoins et rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
- Planifier et coordonner la mise en place de l’outil dans toutes les implantations concernées
- Planifier, piloter et co-animer la formation de l’outil aux utilisateurs
- Animation des comités de pilotage
- Rédaction des manuels utilisateurs et des procédures de gestion d’alertes
- Rédaction du processus de gestion d’alertes
Les résultats
- Un profilage des opérations clients plus efficace
- Prise en compte de plus de paramètres pour les calculs et profilage des opérations clients
- Intégration des spécificités de chaque pays selon les règlements en vigueur
- Compte tenu de sa facilité d’utilisation, de sa modularité et de l’approche de filtrage des opérations clients, il a été décidé d’étendre son périmètre d’utilisation à 2 implantations asiatiques
Les facteurs clés de succès
- Très bonne collaboration entre la (A)MOA et la MOE
- Forte implication de tous les acteurs du projet
- Définition claire des rôles et des responsabilités de chaque acteur, permettant de clarifier les attentes et les livrables
- Prise en compte de toutes les remarques de chaque implantation et customisation de l’application si nécessaire, afin de prendre en compte la « culture » et les législations locales